Responsables Inscriptos:
a) Última declaración jurada de Impuesto a las Ganancias. Se deberá adjuntar comprobante de presentación y pago.
b) Últimas dos presentaciones mensuales de IVA o Ingresos Brutos. Se deberá adjuntar comprobante de presentación y pago.
Empleados:
a) Últimos 2 recibos de sueldos.
Monotributistas:
a) Últimos 2 pagos de monotributo.
Casos Especiales:
Se podrá demostrar el origen de los fondos a través de documentación que lo avale fehacientemente. Ejemplo:
- Escrituras de Ventas de Inmuebles.
- Contratos de otorgamiento de préstamos personales o hipotecarios.
- Documentación que avale el cobro de indemnizaciones.
Nota: esta documentación no será requerida en caso de que los fondos con los que opere la empresa sean girados a través de transferencia o cheque propio del cliente.
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